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企業內部人員安全監控
 

風險來自外部還是內部?各種研究表明,70%的威脅來自內部。從人們的觀點,還可以細分成來自高級和中級管理層,還有一般工作人員。

在董事層面或者高級和中級管理層的,公司的損失大都較大,通常可能會導致業務的衰退(如安然、麥克斯威爾等),但是幸運的是這種事情并非很普遍。
絕大多數企業規定了各種相應的規章制度,以保障企業的正常運行和安全穩定,但是出賣商業情報、監守自盜等事件還是層出不窮。沒有制度是萬萬不能的,制度也不是萬能的,根本原因在于員工可以違反制度,甚至違反法律。出于企業安全更加完備的角度考量,對于重點崗位的職員采取相應的安全監控措施成為有效選項。
企業、公司或者政府機關要求自己管轄的分支機構履行義務,按照規范執行公司和行業規定,在檢查執行情況的時候往往效率不高,被檢測者往往被賦予一定的權力開展工作,權力的監控缺失又無法避免的導致權力濫用等失控局面。“山高皇帝遠”,“遠隔萬重洋”等地理環境、語言人文環境差異造成的直接監控不便,而且被檢測機構很容易為檢測做相應的準備工作,使得檢測流于形式,無法達到理想的效果。這樣,企業可以委托調查機構作為第三方來完成檢測任務,對各分支機構、連鎖機構、加盟商服務品質以及售賣價格等必要控制指標進行客觀有效監控,無論是否表明身份和意圖,都可以做到很好的完成檢測任務,檢測出被調查對象是否按照上級機構的要求執行任務,是否真正為顧客服務,是否真正履行分支機構義務。
所有組織都有其管理上的弱點。然而,嚴重欺詐行為發生在欺詐征兆比較集中的組織中,脆弱的一面往往就體現在這個時侯:
•內部財務控制是不夠的
•內部財務控制是足夠的,但不能帶有強制性
•該組織的行為守則是不夠的,含糊不清或不執行
•有一種看法認為不當行為將不會調查或處罰
奧智上海商務調查將與您的內部團隊一起進行欺詐檢測,在全公司或在特定高風險的領域進行檢查,例如:
•市場營銷、采購和后勤
•建筑建造和維修
•應收、應付帳款和洗錢規定
•廣告、銷售、促銷和贊助
我們也將指導內部審計小組,在會計程序中建立日常欺詐檢測報告。這種方式,您可以限制您的損失,并挽回損失。
奧智私家偵探是作為一個調查公司成立的。企業內部調查是我們業務的核心。我們的調查范圍包括欺詐,會計違規行為,知識產權盜竊,外方腐敗行為,貪污,信息的泄漏,未披露的與關聯方交易,供應商欺詐,回扣及其他不當行為。
內部調查必須做得干練、獨立和迅速。我們的做法是全面的,充分利用各種各樣的專業背景和我們的工作人員的才華。 通常情況下進行的調查如下:
•分析事實
•制定調查策略
•檢索書面證據
•查明并詢問證人
•確定、采訪和面對目標
我們在每一階段的調查,密切與法律顧問、高級管理人員、審計委員會或外聘律師合作,以確保我們實現我們客戶的目標。
我們也將建議我們的客戶最佳程序:
•收集和保存證據
•與監管機構和檢察官談判的方法
•制裁員工和終止供應商的合作
上海商務調查公司還能夠提供一系列服務,以減輕相關事件的損失。這些措施可包括提供財務和業務控制的咨詢意見,如內部數據處理的政策和人身安全標準,并建議一些程序,以防止未來的問題。

 
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